Kontrollutvalget Trøndelag fylkeskommune

Program for studietur
FKT fagkonferanse og årsmøte 4.-5
Høringsnotat kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften

21/19

Endring av møtedato for kontrollutvalgets møte 2. april

22/19

Godkjenning av møteprotokoll

23/19

12.02.2019

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Møteinnkalling
Sakliste
Protokoll

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

9/19

Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av VIGO IKS

Rapport fra selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av VIGO IKS

10/19

Selskapskontroll Steinkjerhallen AS

Vedlegg - Rapport fra selskapskontroll av Steinkjerhallen AS

11/19

Rapport fra enhetsbesøk

Rapport fra enhetsbesøk Fosen videregående skole
Rapport fra enhetsbesøk Hemne vidergående skole
Rapport fra enhetsbesøk Oppdal Videregående skole

12/19

Kontrollutvalgets årsmelding 2018

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 (adm. utkast)
Oversikt saker 2018

13/19

Informasjonsbrev fra Fylkesmannen – håndtering av forurenset snø.
Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer.
Representantskap i IKS velges av kommunestyre eller fylkesting.
Valgt mot sin vilje – må stå i verv med mindre gyldig fratredelsegrunn foreligger.
Fylkesmannens adgang til omgjøring av vedtak.

14/19

Godkjenning av møteprotokoll

15/19

15.01.2019

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Møteinnkalling
Møteinnkalling - tilleggssak
Sakliste
Sakliste -tilleggssak
Protokoll

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

1/19

Orientering om revisjonsstrategi og status regnskapsrevisjon for 2018

2/19

Bestilling av forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020
Plan for selskapskontroll 2019-2020

8/19

Orientering fra fylkesrådmannen - Avvikling av klagenemdas møte 11.12.2018

Artikkel i Trønder avisa 12.12.2018

3/19

Sekretariatet orienterer - møteoffentlighet, møtebok og lukking av møter.

Klagebehandling - praksis rundt felles gruppemøte
Uannonsert møte - behandling i formannskap
Uannonsert møte - behandling i arbeidsgruppe
Budsjettseminar var møte
Lukking av møte og føring av møtebok
Sammenkomst mellom ordfører og gruppeleder var møte

4/19

Forslag til enhetsbesøk og studietur for utvalget i 2019

5/19

Norges Høyesterett anmoder EFTA domstolen om rådgivende uttalelse

6/19

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15.1.2019

7/19

2018 (vis/skjul møter)

Rapporter

Vis dokumenter

Kvalitet i fagopplæringen (STFK)

Anskaffelser på eiendoms- og veiområdet

21.11.2018

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Sakliste
Møteinnkalling
Tilleggsinnkalling
Møteprotokoll

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

53/18

Rapport fra forvaltningsrevisjon - anskaffelser på vei- og eiendomsområdet

Rapport - anskaffelser

54/18

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon - effektivitet i saksbehandlingen i kulturminneforvaltningen

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon
Revisors egenerklæring om uavhengighet

55/18

Revisjonsstrategi for 2018

56/18

Finansiell revisors vandel og uavhengighet

Bekreftelse av vandel
Bekreftelse av uavhengighet

57/18

Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon

Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter med juridisk vurdering
Representantskapets sak om arbeidsdeling fra 2009
FKTs svar om overordnet analyse
NKRFs uttalelse om overordnet analyse

58/18

Utdrag fra møteprotokoll - fylkesting oktober 2018
NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019

59/18

Godkjenning av møteprotokoll

60/18

61/18

Overordnet analyse for selskapskontroll 2019

Vedlegg 1 - Overordnet analyse
Vedlegg 2 - Analyseark - vurderte selskaper
Vedlegg 3 - Oversikt over eierskap - Trøndelag fylkeskommune

62/18

Forslag til plan for selskapskontroll 2019

Plan for selskapskontroll 2019 - utkast
Overordnet analyse - oppsummering

16.10.2018

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saklliste
Møteinnkalling
Møteprotokoll

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

47/18

Bestilling av forvaltningsrevisjon - kulturminnevern

48/18

Budsjett for 2019 med økonomiplan

Budsjettforslag og økonomiplan

49/18

Budsjettkontroll pr. 30.9.2018

Budsjettkontroll

50/18

Møte- og aktivitetsplan for 2019

Møte- og aktivitetsplan

51/18

Nesten 200 kommuner mangler personvernombud
Melding om politisk vedtak: Opprykk til fylkestinget og nytt medlem av kontrollutvalget
Melding om politisk vedtak: Tips om uregelmessigheter i forbindelse med byggearbeid på fylkets hus i Trondheim

52/18

18.09.2018

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Orientering om tilgjengelige revisjonsressurser for 2018

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

42/18

43/18

Budsjettkontrollper 31.8.2018

Budsjettkontroll

44/18

Orientering om anskaffelse av paviljong på Charlottenlund videregående skole

45/18

Melding om politisk vedtak: Oppfølging av selskapskontroll av Trondheim Bussterminal AS
Program for samling for kontrollutvalg 10.10.2018

46/18

21.08.2018

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Forvaltningsrevisjon: Et seriøst arbeidsliv - prosjektplan

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

36/18

Prosjektplan

37/18

Tips om uregelmessigheter i forbindelse med byggearbeid på fylkets hus i Trondheim - orientering fra administrasjonen

38/18

Besøk i fylkeskommunal virksomhet - Steinkjerhallen AS

39/18

Besøk i fylkeskommunal virksomhet - Mære landbruksskole

40/18

Melding om oppstart av selskapskontroll av MiST

41/18

21.06.2018

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

31/18

Melding om politisk vedtak: Plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020
Melding om politisk vedtak: Oppfølging av selskapskontroll av Trondheim bussterminal
Statusrapport - revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet
Folkehelseprofil for Trøndelag

32/18

NDLA - status for oppfølging av forvaltningsrevisjon 1 og 2

Fylkesrådmannens orientering om NDLA til fylkestinget

33/18

Orientering fra Arbeidstilsynet

34/18

Bestilling av forvaltningsrevisjon - Et seriøst arbeidsliv på fylkeskommunens bygg og anlegg

35/18

10.04.2018

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Kontrollutvalgets uttalelse om Nord-Trøndelag fylkeskommunes årsregnskap for 2017

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

25/18

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet
Årsregnskap 2017 Nord-Trøndelag
Årsberetning 2017 Nord-Trøndelag
Revisjonsberetning

26/17

Kontrollutvalgets uttalelse om Sør-Trøndelag fylkeskommunes årsregnskap for 2017

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet
Årsregnskap 2017 Sør-Trøndelag
Årsberetning 2017 Sør-Trøndelag
Revisjonsberetning
Nummerert brev nr. 1

27/18

Kontrollutvalgets uttalelse om UKM Norges regnskap for 2017

Revisjonsberetning UKM Norge 2017
Årsregnskap 2017
Årsrapport 2017

28/18

Plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020

Utkast til plan for forvaltningsrevisjon

29/18

Svar - Invitasjon til å delta i felles selskapskontroll av MiST AS
Svar - invitasjon til å delta i felles selskapskontroll av Steinkjerhallen AS
Leveranseavtale for sekretariatstjenester
Presisering av leveranseavtalen

30/18

Møteinnkalling
Sakliste
Tilleggsinnkalling
Ettersending av sak
Møteprotokoll

13.03.2018

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

18/18

Forvaltningsrevisjon av anskaffelser - plan for gjennomføring av undersøkelse

Plan for gjennomføring av undersøkelse

19/18

Selskapskontroll av Steinkjerhallen AS - plan for gjennomføring av undersøkelse

Plan for gjennomføring av undersøkelse

20/18

Selskapskontroll av MiST AS - plan for gjennomføring av undersøkelse

Plan for gjennomføring av undersøkelse

21/18

Leveranseavtale Trøndelag fylkeskommune
Vedtak, utkast til reglement for kontrollutvalget
Vedtak, forvaltningsrevisjon - kvalitet i fagopplæringa
Nye personvernregler

22/18

Tilleggssak - evaluering av bestillingstransport - AtB

23/18

Notat - evaluering av bestillingstransport
Trønder-avisa 4.3.2018

24/18

Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon

Overordnet analyse
Dokumentasjonsunderlag

12.02.2018

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

11/18

12/18

Rapport fra forvaltningsrevisjon - kvalitet i fagopplæringen

Rapport - kvalitet i fagopplæringen

13/18

Mediestrategi for kontrollutvalget

Utkast til mediestrategi

14/18

Status for selskapskontroll av Vigo IKS

15/18

Forslag til budsjett for kontrollutvalgets egenaktivitet - ny behandling

Budsjettforslag

16/18

Oppdatert rapport. KU STFK 2015-2017
Årsmelding 2017. KU STFK

17/18

Sakliste
Møteinnkalling
Tilleggsinnkalling
Protokoll

10.01.2018

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

1/18

Overordnet analyse for plan for forvaltningsrevisjon

1. Tronstad - ass. fylkesrådmann
2. Aspås - økonomi og digitalisering
3. Espelund - kultur og folkehelse
4. Nøst - plan og næring
5. Solem - samferdsel
6. Iversen - opplæring

2/18

Rapport fra enhetsbesøk

Oppsummering etter besøk på Grong vgs 08.11
Oppsummering etter besøk ved Ytre Namdal vgs 24.10
Samlet rapport enhetsbesøk STFK 2017
Endelig rapport Heimdal tannklinikk 2017
Endelig rapport Guri Kunna vgs 2017
Endelig rapport Åfjord vgs 2017
Endelig rapport Charlottenlund vgs 2017
Endelig rapport Gauldal vgs 2017

3/18

Bestilling av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Oversikt over ikke gjennomførte selskapskontroller og forvaltningsrevisjoner

4/18

Referatsak

Henvendelse fra Norges Handikapforbund Trøndelag
Vedlegg til henvendelse: Vedtak FNTFK, 27042017, Sak 217, Strategi og organisering av samferdselsområdet
Vedlegg til henvendelse: Ny felles TT-ordning i Trøndelag
Vedlegg til henvendelse: TT-ordningen i Trøndelag 2018 - Høring

5/18

Mediestrategi for kontrollutvalget

6/18

Budsjettforslag, kontrollutvalgets egenaktivitet 2018

Forslag til detaljert budsjett 2018

7/18

Utkast til reglement for kontrollutvalget

Utkast til reglement

8/18

Medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn

FKT-brosjyre

9/18

Møteinnkalling
Sakliste
Møteprotokoll

2017 (vis/skjul møter)

Rapporter

Vis dokumenter

20.11.2017

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

1/17

Orientering om Konsek Trøndelag IKS

2/17

Orientering om Revisjon Midt-Norge SA

Presentasjon

3/17

Kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Reglement for godtgjøring til folkevalgte og partigruppene TRFK
Reglement for kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune
Foreløpig årsrapport for KU i NTFK med reglement og saksoversikt
Foreløpig rapport fra KU STFK. Vedtaksoppfølging og aktivitet i perioden
Presentasjon

4/17

Møteplan 2018

5/17

Plan for selskapskontroll og plan for forvaltningsrevisjon 1. halvår 2018

Plan for forvaltningsrevisjon - Nord-Trøndelag
Plan for selskapskontroll - Nord-Trøndelag
Plan for forvaltningsrevisjon - Sør-Trøndelag
Plan for selskapskontroll - Sør-Trøndelag

6/17

Valg av revisor for Trøndelag fylkeskommune

Valg av revisor

7/17

Orientering om regnskapsrevisjon

Presentasjon i sak 7 og 8

8/17

Orientering om forvaltningsrevisjon

9/17