Kontrollutvalget Frøya

Urovekkende få kommuner har prioritert barnevernet
Det er forventninger om at det gamle kommunestyret ikke treffer kontroversielle vedtak
Ikke tillatt med uformelle arbeidsmøter
Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren møter

19/23

Godkjenning av møteprotokoll 3.5.23

20/23

29.03.2023

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Møteinnkalling
Sakliste
Protokoll

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

7/23

Orientering om kommunens økonomiske risikovurdering

8/23

Orientering om kommunens eierskap i TrønderEnergi AS

9/23

Orientering om saksbehandling og utgraving ved YX-tomta

10/23

Prosjektplan eierskapskontroll - TrønderEnergi AS

Prosjektplan for eierskapskontroll - TrønderEnergi AS
Uavhengighetserklæring revisor

11.23

Aktuelt fra utvalgene 29.3.23

12/23

Uttalelse fra Sivilombudet -Frøya kommunes saksbehandlingstid i byggesaker
Tolkninger fra departementet
Lukket møte er ikke hjemmel for å holde dokumenter hemmelig
FKT Fagkonferanse 31. mai - 1. juni

13/23

14/23

Innkalling
Sakliste
Møteprotokoll

15.02.2023

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

1/23

Bestilling av eierskapskontroll

Plan for eierskapskontroll 2020-2024

2/23

Kontrollutvalgets årsmelding 2022

Årsmelding 2022 Frøya kommune

3/23

Aktuelt fra utvalgene 15.2.23

4/23

Rapportering om timeleveransen i 2022
Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2022
Tolkningsuttalelse om revisors deltakelse i kommunestyret og kontrollutvalget
Tidlig innsats - tilsynsrapport
Vesentlige feil i saksutredningen kan gjøre vedtaket ugyldig
Undersøkelse av hvordan møteoffentlighet praktiseres og oppleves
Stemmenekt kan medføre straffansvar

5/23

Godkjenning av møteprotokoll 15.2.23

6/23

2022 (vis/skjul møter)

Rapporter

Vis dokumenter

Rapport fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Abakus AS

07.12.2022

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Innkalling 7.12.22
sakliste 7.12.22
Protokoll 7.12.22

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

37/22

Orientering om åpenhet i kommunen

Åpenhetsbarometeret 20222 - sak fra kommunedirektøren

38/22

Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Abakus AS

Sak 1/22 - Rapport fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Abakus AS

39/22

Prosjektplan - forvaltningsrevisjon av kvalitet i grunnskoleopplæringen

Prosjektplan Kvalitet i grunnskoleopplæringen
Uavhengighetserklæring revisor

40/22

Aktuelt fra utvalgene 7.12.22

41/22

Budsjettkontroll per 30.11.22

Budsjettkontroll per nov 2022

42/22

Møteplan 2023

Møteplan for kontrollutvalget 2023

43/22

Møteboken skal inneholde opplysninger om hvilke vedtak som ble fattet
Rett til fri, men ikke med lønn
Åpenhet om kontakt med folkevalgte og ansatte

44722

Godkjenning av møteprotokoll 7.12.22

45/22

02.11.2022

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Møteinnkalling 2.11.22
Sakliste 2.11.22
Protokoll 2.11.22

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

29/22

Virksomhetsbesøk Frøya helsetun

30/22

Revisjonsstrategi 2022

Revisors uavhengighet

31/22

Budsjettkontroll - oktober 2022

32/22

Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med økonomiplan 2024 - 2026

Budsjett for kontrollutvalget 2023 med økonomiplan 2024 - 2026

33/22

Aktuelt fra utvalgene 2.11.22

34/22

Spørreundersøkelse om gratisprinsippet - Statsforvalteren i Trøndelag
Innkalling - Ekstraordinær generalforsamling for TrønderEnergi AS
Aktuelle kurs og konferanser for kontrollutvalgene i regi av NKRF og FKT
Åpenhetsbarometeret 2022
Kommunen kan gripe inn ved fare for forurensing
Viktig at ordføreren passer på at alle følger spillereglene
FKT - Veileder i håndtering av henvendelser til kontrollutvalget
Repskap ReMidt IKS 07.11
Eiermøte i ReMidt IKS

35/22

Godkjenning av møteprotokoll 2.11.22

36/22

07.09.2022

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Møteinnkalling 7.09.22
Sakliste 7.09.22
Protokoll 7.09.22

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

24/22

Orientering om kommunens økonomistyring

25/22

Orientering om kommunens aktivitetsplikt

26/22

Forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll- valg av nytt prosjekt

Utsettelse av forvaltningsrevisjon - Økonomistyring
Status for gjennomføring av forvaltningsrevisjon
Plan for forvaltningsrevisjon Frøya 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024

27/22

Internrevisjon Uttian prosess
Vedtak i kommunestyrets sak 110/22
Eierskapsmelding for Frøya kommune 2022

28/22

Godkjenning av møteprotokoll 7.9.22

02.05.2022

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Innkalling 2.5.22
Sakliste 2.5.22
Protokoll 2.5.22

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

15/22

Kontrollutvalgets uttalelse til Frøya kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021

Årsregnskap 2021
Årsrapport og årsberetning 2021
Revisjonsberetning 2021
Kontrollutvalget uttalelse til årsregnskapet
Forklaring regnskapsbegreper
Netto driftsresultat
Gjeldsgrad

16/22

Orientering om kjøp av Frøya ungdomsskole

KST sak 4-19 Oppfølging av skolebruksplan
KST sak 217-21 kjøp av Frøya ungdomsskole
Takst - Frøya videregående skole

17/22

Orientering om kommunens avtale med Abakus

18/22

Orientering om kommunens kulturminneforvaltning

19/22

Orientering om kommunens legedekning

220/22

Aktuelt fra utvalgene 2.5.22

21/22

Sivilombudets nye veileder skal gi færre innsynsfeil
Retten til å klage gjelder fortsatt
Mulig med en begrunnet siling av saksdokumenter på nett

22/22

Godkjenning av møteprotokoll 2.5.22

23/22

23.03.2022

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Møteinnkalling 23.3.22
Sakliste 23.3.22
Protokoll 23.3.22

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

7/22

Forenklet etterlevelseskontroll 2021

Revisors uttalelse om forenklet etterlevelseskontroll 2021

8/22

Orientering om kommunens helse- og omsorgstjenester

9/22

Oppfølging av rapport fra forvaltningsrevisjon av plan- og byggesak

10/22

Orientering om lukking av avvik etter forvaltningskontroll

11/22

Aktuelt fra utvalgene 23.3.22

12/22

Private fastleger avviser Helseplattformen
Ikke et lovkrav å begrunne støttefordeling
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen – avgrensning
Ingen absolutt vetorett for ordfører
Taushetsplikten gjelder konkrete opplysninger om personlige forhold
Kommunale utvalg må opprettes og velges av kommunestyret

13/22

Godkjenning av møteprotokoll 23.03.22

14/22

16.02.2022

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Møteinnkalling 16.2.2022
Sakliste 16.2.2022
Protokoll 16.2.2022

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

1/22

Rapport fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Abakus AS

Rapport fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Abakus AS

2/22

Kontrollutvalgets årsmelding for 2021

3/22

Aktuelt fra utvalgene 16.2.22

4/22

Kravet om likebehandling er avgjørende
Skal ikke være usaklig forskjellsbehandling
Foretak har sin myndighet delegert fra kommunestyret
Fylkesdirektøren skal påse at saker er forsvarlig utredet
erskelen for å overprøve kommunestyrets vurdering er ganske høy
Uavhengigheten og tilliten til kontrollutvalget må ivaretas
Sekretariatets timeleveranse i 2020 og 2021
Rapportering av timer til risiko- og vesentlighetsvurderinger 2021

5/22

Godkjenning av møteprotokoll 16.2.22

6/22

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter

Vis dokumenter

Rapport fra forvaltningsrevisjon plan og bygg

01.12.2021

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Innkalling 1.12.21
Sakliste 1.12.21
Protokoll 1.12.21

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

36/21

Orientering om kommunens rammeavtaler

37/21

Orientering om kontroll med bygg- og håndverksbedrifter

38/21

Revisjonsstrategi - orientering fra revisor

Oppdragsansvarlig revisors uavhengighet

39/21

Virksomhetsbesøk DalPro AS

40/21

Rapport fra forvaltnignskontroll (Statsforvalteren)

Rapport etter forvaltningskontroll landbruk

41/21

Møte- og aktivitetsplan for 2022

Møteplan for 2022

42/21

Aktuelt fra utvalgene 1.12.21

43/21

Valg av nytt kontrollutvalg 2019-2023
Usikkert om ny jobb er gyldig fritaksgrunn
Ordfører er reklamemodell, er det lov?
Kan man holde kommunestyremøte utenfor kommunegrensen?
Arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten
Gjelder regler om habilitet også ved orienteringssaker

44/21

Godkjenning av møteprotokoll 1.12.21

45/21

15.09.2021

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Møteinnkalling 15.9.21
Sakliste 15.9.21
Protokoll 15.9.21

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

27/21

Orientering fra kommunedirektøren

28/21

Forvaltningsrevisjonsrapport for plan og byggesak

29/21

Prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Abakus AS

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Abakus

30/21

Budsjettkontroll per august 2021

31/21

Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med økonomiplan 2023-2025

Budsjett for kontrollutvalget 2022

32/21

Aktuelt fra utvalgene 15.09.21

33/21

Årsoppgjørsbrev 2020
Endring av oppdragsansvarlig revisor
Referatsaker er også saker som behandles
Skriftlige spørsmål til ordføreren
Nå kan nemnd avgjøre gjengjeldelsessaker etter varsling i arbeidslivet
Frøya - leveranseavtale 2021

34/21

Godkjenning av møteprotokoll 15.09.21

35/21

28.04.2021

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Møteinnkalling 28.04.21
Sakliste 28.04.21
Protokoll 28.04.21

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

18/21

Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon kulturplan (2014-2019)

Rapport fra forvaltningsrevisjon av kulturplan

19/21

Orientering om utbygging av gang- og sykkelsti

20/21

Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap og årsberetning 2020

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning for Frøya kommune 2020
Revisjonsberetning 2020
Årsregnskap 2020
Årsberetning 2020

21/21

Forenklet etterlevelesekontroll - Behandling av selvkostfond

Forenklet etterlevelseskontroll 2020

22/21

Prosjektplan forvaltningsrevisjon av plan- og byggesak

Prosjektplan

23/21

Aktuelt fra utvalgene 28.4.21

24/21

Energiselskap slipper å følge offentlighetsloven
Kommunen har ikke plikt til å forfølge alle ulovligheter i byggesaker
Rett til innsyn i saksframlegg og vedlegg
Vedtatte budsjettposter kan bare endres av kommunestyret
Vil gi kommunene muskler mot arbeidslivskriminalitet

25/21

Godkjenning av møteprotokoll 28.04.21

26/21

10.03.2021

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Møteinnkalling 10.3.21
Sakliste 10.3.21
Protokoll 10.3.21

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

10/21

Orientering om varsling etter arbeidsmiljøloven

11/21

Orientering om kommunalt næringsfond

Satsingsområder kommunalt næringsfond
Vedtekter kommunalt næringsfond
Saksfremlegg kommunalt næringsfond

12/21

Utsettelse av forvaltningsrevisjon - Økonomistyring

Status for gjennomføring av forvaltningsrevisjon

13/21

Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll

14/21

Aktuelt fra utvalgene 10.3.21

15/21

Aktuelle konferanser for kontrollutvalget i 2021
Ettergodtgjøring i tre måneder
Seks av ti overinvesterte før sammenslåing
Skjøte for Frøya VGS
Melding om politisk vedtak - Årsmelding 2020

16/21

Godkjenning av møteprotokoll 10.3.21

17/21

10.02.2021

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Møteinnkalling 10.2.21
Sakliste 10.2.21
Protokoll 10.2.21

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

01/21

Orientering om status og rutiner for smittevern i kommunen

02/21

Orientering om kommunedirektør og formannskapsmedlem sin habilitet

03/21

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020

Årsmelding for 2020

04/21

Prosjektplan - Økonomistyring i Frøya kommune

Prosjektplan - Økonomistyring

05/21

Invitasjon til deltakelse i eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Abakus AS

Invitasjon til eierskapskontroll av Abakus AS
Informasjon om Abakus AS

06/20

Aktuelt fra utvalgene 10.2.21

07/21

Oversikt over planlagte statlige tilsyn i 2021
Den folkevalgte avgjør selv hvor hun vil møte ved møtekollisjon
Er det to forslag til budsjett, stemmes det alternativt slik at ett får flertall
Fullt mulig å bruke internett til underskriftskampanjer
Plikten til å være møteleder gjelder til man har fått gyldig fritak
Melding om politisk vedtak- Forvaltningsrevisjon av kulturplan
Melding om politisk vedtak - Plan for eierskapskontroll
Rapportering av timer 2020

08/21

Godkjenning av møteprotokoll 10.02.21

09/21

2020 (vis/skjul møter)

Rapporter

Vis dokumenter

Rapport fra forvaltningsrevisjon av kulturplan 2014-2019

02.12.2020

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Møteinnkalling 2.12.20
Sakliste 2.12.20
Protokoll 2.12.20

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

39/20

Status og strategi for revisjon av årsregnskapet 2020

Revisors uavhengighetserklæring

40/20

Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll

41/20

Kontrollutvalgets årsplan for 2021

Årsplan 2021

42/20

Aktuelt fra utvalgene 2.12.20

43/20

Ingen plikt til å foreslå kandidater til kontrollutvalget
FKT Medlemsinfo november 2020
Kommunestyret må kunne gi regler om ettergodtgjøring også for andre enn heltidspolitikere
Kraftselskaper går til retten for å unngå å bli omfattet av offentlighetsloven
KS tapte sak om betalt matpause
Riksrevisjonen - Staten driver skjult skattlegging gjennom høye gebyrer
Ufornuftig å velge en utvalgsleder som motsetter seg dette
Forvaltningsrevisjon og metodevalg- Presentasjon av Arild Blekesaune, NTNU

44/20

Godkjenning av møteprotokoll 2.12.10

42/20

21.10.2020

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Møteinnkalling 21.10.20
Sakliste 21.10.20
Protokoll 21.10.20

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

30/20

Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser

Forenklet etterlevelseskontroll

31/20

Rapport fra forvaltningsrevisjon av kulturplan 2014-2019

Rapport forvaltningsrevisjon kulturplan 2014-2019

32/20

Forslag til plan for eierskapskontroll 2020-2024

Plan for eierskapskontroll 2020-2024

33/20

Reglement for kontrollutvalget i Frøya kommune

Reglement for kontrollutvalget

34/20

Arbeidsfordeling i utvalget

35/20

Virksomhetsbesøk 2021

Oversikt over kommunale virksomheter

36/20

Kommunestyrets vedtak i sak 77/20
Valg av nytt medlem til kontrollutvalget
Kan kommunestyret instruere eierrepresentanter - Uttalelse fra Jan Fridthjof Bernt
Kan kommunestyret og fylkestinget instruere eierrepresentanter - Uttalelse fra FKT
Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte
Nye internkontrollregler fra januar 2020
Kan kontrollutvalgssekretariatet delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget

37/20

Godkjenning av møteprotokoll 21.10.20

38/20

02.09.2020

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Møteinnkalling 2.09.20
Sakliste 2.09.20
Protokoll 2.09.20

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

23/20

Budsjett for kontrollarbeidet 2021

Budsjettforslag 2021

24/20

Plan for eierskapskontroll - Vurdering av risikoområder

Risiko- og vesentlighetsvurdering - Eierskap
Eierskapsmelding for Frøya kommune 2018

25/20

Orientering om saksbehandling i kommunen

26/20

Reglement for kontrollutvalget i Frøya kommune

27/20

Prosjektplan for revisjon av kulturplan 2014 - 2019
Egenerklæring revisor
Godkjenning av prosjektplan for revisjon
Budsjett for kontrollutvalget Frøya 2020 (justert pr. 29.05)
Kommunestyrets vedtak i sak 23/20
Kommunestyrets vedtak i sak 24/20
Saker som skal til behandling i utvalget - orientering per 2.09
Nyvalg av medlem til utvalget
Administrasjonen kan holde tilbake dokumenter fra politikerne
Avtale om å hemmeligholde sluttavtale er ikke bindende
Den midlertidige fjernmøteforskriften forlenges ikke

28/20

Godkjenning av møteprotokoll 2.09.20

29/20

28.04.2020

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Møteinnkalling 28.04.20
Sakliste 28.04.20
Protokoll 28.04.20

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

16/20

Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap 2019

Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap for 2019
Revisors beretning 2019
Nummerert brev nummer 3
Frøya kommunes årsregnskap for 2019
Frøya kommunes årsberetning for 2019

17/20

Orientering om Sistranda ungdomsskole

18/20

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Kulturplan 2014 - 2019

Prosjektplan for kulturplan 2014-2019

19/20

Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Plan for forvaltningsrevisjon Frøya 2020- 2024

20/20

Folkehelsearbeidet har knapt kommet i gang
Vide fullmakter til å begrense sammenkomster
Hva er et folkevalgt organ
Hvem er kommunens leder når kommunedirektøren går på dagen
Politiske saker må være tilstrekkelig opplyst og utredet
Kan fritak lovlighetskontrolleres

21/20

22/20

Sakliste
Møteinnkalling
Protokoll

11.03.2020

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

08/20

Innspill til risikovurderinger til plan for forvaltningsrevisjon

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering
Kommunedirektørens presentasjon av seg selv + innspill til plan for forvaltningsrevisjon

09/20

Orientering om oppfølgingstjenesten og tilbudet til personer med rus- og psykiske lidelser

Kommunedirektørens orientering

10/20

Orientering om Sistranda ungdomsskole

11/20

Bestilling av forvaltningsrevisjon - kulturplan 2014-2019

Kulturplan 2014-2019

12/20

Kontrollutvalgets årsmelding for 2019

Årsmelding 2019

13/20

Fylkesmannen i Trøndelag ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan
FKT invitasjon fagkonferanse 2020
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Frøya kommune
Vedlegg Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll

14/20

15/20

Møteinnkalling
Sakliste
Protokoll

22.01.2020

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

01/20

Orientering om slamhåndtering

Notat - faktura for tømming av slam

02/20

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger for plan for forvaltningsrevisjon

03/20

Bestilling av forvaltningsrevisjon - valg av tema

Plan for forvaltningsrevisjon Frøya 2019-2020

04/20

Kontrollutvalgets arbeid med å påse at kommunens regnskaper blir betryggende revidert

Revisors uavhengighetserklæring
Engasjementsbrev

05/20

Utdrag fra protokoll fra kommunestyremøte 19.12.19
Hva betyr det at avstemmingsresultatet skal inn i møteboka?
Inhabil som følge av generelle regler man selv har fordel av?

06/20

07/20