Kontrollutvalget Holtålen

22/23

Innkalling 23. mars 2023
Protokoll 23. mars 2023

23.03.2023

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

08/23

Henvendelse om feiegebyr

Vedlegg - Henvendelse fra innbygger
Vedlegg - Svar fra Holtålen kommune
VEdlegg - Retningslinjer for henvendelser
Vedlegg - Trafikklysmodellen

09/23

Orientering i fra flyktningetjenesten

10/23

Orientering om arbeidet med arbeidsmiljø i kommunen - oppfølging

11/23

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Økonomistyring og budsjettprosess"

Vedlegg - Tilbakemelding i fra kommunedirektør

12/23

Prosjektplan for generell eierskapskontroll

Vedlegg - Utkast til prosjektplan
Vedlegg - Uavhengighetserklæring

13/23

Plan for gjennomføring av virksomhetsbesøk ved Hov skole

Vedlegg - Forslag til plan for virksomhetsbesøk

14/23

Referatsaker

Vedlegg 1 - Utdrag fra tilsynskalender
Vedlegg 2 - Tolkningsuttalelse
Vedlegg 3 - Undersøkelse fra riksrevisjonen
Vedlegg 4 - Program fagkonferanse
Vedlegg 5 - Artikkel i fra Kommunal Rapport

15/23

16/23

Innkalling 26. januar 2023
Protokoll 26. januar 2023

26.01.2023

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

01/23

Dialogmøte med ordfører

02/23

Bestilling av forvaltningsrevisjon

03/23

Kontrollutvalgets årsmelding for 2022

Årsmelding 2022

04/23

Planlegging av virksomhetsbesøk 2023

Orgganisasjonskart
Vedtatte prosedyrer for virksmhetsbesøk
Veileder for virkspmhetsbesøk

05/23

Referatsaker

KS veileder
Høringsbrev fra Statsforvalteren
Undersøkelse om møteoffentlighet
Melding om vedtak - forvaltningsrevisjon
Melding om vedtak - årsplan

06/23

07/23

2022 (vis/skjul møter)

Rapporter

Vis dokumenter

24.11.2022

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 24. november 2022
Protokoll 24. november 2022

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

35/22

Orientering om revisjonsstrategi og status regnskapsrevisjon for 2022

36/22

Presentasjon revisjonsstrategi
Presentasjon risiko- og vesentlighetsanalyse etterlevelseskontroll

37/22

Kontrollutvalgets årsplan og møteplan for 2023

Vedlegg - årsplan 2023

38/22

Retningslinjer for henvendelser til kontrollutvalget

Vedlegg - utkast retningslinjer for henvendelser

39/22

Orientering i fra sekretariatet – Fra Kontrollutvalg Fjell IKS til Konsek Trøndelag IKS

40/22

Vedlegg 1

41/22

42/22

27.09.2022

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 27. september 2022

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

26/22

Forvaltningsrevisjonsrapport – «Økonomistyring og budsjettprosess»

27/22

Vedlegg Rapport - økonomistyring og budsjettprosess
Vedlegg - presentasjon rapport

28/22

Orientering om kommunens rammeavtaler

29/22

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Vedlegg - Revisors egenvurdering

30/22

Årsberetning og åpenhetsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA

Vedlegg - rapport fra RMN SA

31/22

Budsjett 2023 for kontroll og tilsyn i Holtålen kommune

Vedlegg - forslag budsjett 2023

32/22

Vedlegg 1 - melding om vedtak
Vedlegg 2 - brev fra RMN
Vedlegg 3 - Invitasjon til samling for kontrollutvalg
Vedlegg 4 - Artikkel i NKRF

33/22

34/22

02.06.2022

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 2. juni 2022
Protokoll 2. juni 2022

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

16/22

Årsregnskap og årsberetning 2021 – kontrollutvalgets uttalelse

17/22

Revisjonsberetning 2021
Forslag til uttalelse
Kommunens årsregnskap og årsberetning 2021
Revisors presentasjon

18/22

Orientering i fra administrasjonen – rutiner for årsregnskap og årsberetning

19/22

Planlegging av virksomhetsbesøk 2022

Administrativt organisasjonskart
Vedtatt plan for virksomhetsbesøk

20/22

Vurdering av forvaltningsrevisjon

21/22

Innkommet sak – Tomtepris Midtvollan

Brev fra Megård av 24. mai - ad. tomtepris
Hjelpeark - trafikklysmodellen

22/22

Innkommet sak – Kommunestyresak 66/19

Brev fra Megård av 24. mai - ad. kommunestyrevedtak
Hjelpeark - trafikklysmodellen

23/22

vedlegg 1 - Årsmelding i fra plankontoret

24/22

25/22

05.05.2022

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 5. mai 2022
Protokoll 5. mai 2022

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

10/22

Nummerert brev nr. 3 – negativ beretning

11/22

Revisjonsberetning 2021 - negativ
Nummerert brev nr. 3

12/22

Plan for virksomhetsbesøk 15. september 2022

Avløpsplan Holtålen
Va norm Holtålen

13/22

Vedlegg 1 - melding om vedtak
Vedlegg 2 - lederartikkel fra Kommunal Rapport
Vedlegg 3 - artikkel om uavhengighet og tillit

14/22

15/22

27.01.2022

Vis dokumenter

Fjernmøte

Møteinnkalling 27.januar 2022
Protokoll

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

0122

Prosjektplan forvaltningsrevisjon «Økonomistyring og budsjettprosess»

0222

Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon "Økonomistyring og budsjettprosess"

0222

Forenklet etterlevelseskontroll for 2021 - Rapportering

Rapport fra Revisjon Midt-Norge SA av 10.12.21

0422

Nummerert brev nr. 2 – negativ uttalelse om etterlevelse av justeringsbestemmelsene i merverdiavgiftsloven

Brev nr. 2 fra oppdragsansvarlig revisor i Revisjon Midt-Norge SA av 16.desember 2021
Uttalelse fra kommunedirektøren av 19.01.2021

0522

Kontrollutvalgets årsmelding 2021

Utkast til årsmelding for 2021

0622

Initiering av virksomhetsbesøk

Organisasjonskart Holtålen kommune

0722

0722

0822

Forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter

Vis dokumenter

25.11.2021

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 25. november 2021
Protokoll 25. november 2021

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

35/21

Orientering om status for arbeidet med arbeidsmiljøet

36/21

37/21

Bestilling av forvaltningsrevisjon 2022

38/21

Orientering om revisjonsstrategi og status regnskapsrevisjon for 2021

Uavhengighetserklæring fra revisor
Presentasjon revisjonsstrategi

39/21

Kontrollutvalgets årsplan og møteplan for 2022

Utkast til protokoll

40/21

Kronikk v/Foss
Omm habilitet

41/21

42/21

09.09.2021

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 9. september 2021
Protokoll 9. september 2021

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

29/21

Forenklet etterlevelseskontroll 2020 med økonomifunksjonen

30/21

Revisors uttalelse
Ledelsens uttalelse

31/21

Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2021

Forslag til budsjett 2022

32/21

Vedlegg 1 - melding om vedtak
Vedlegg 2 - svar fra Kmd
Vedlegg - Kronikk

33/21

34/21

25.06.2021

Vis dokumenter

Fjernmøte

Møteinnkalling 25.juni 2021
Møteprotokoll

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

2321

Vurdering av innkommet sak om behandling av interpellasjon

2421

Henvendelse fra Olav H Megård, vedlegg 1
Leserinnlegg i Fjell-Ljom av den 26.05.21 og avisoppslag 31.05.21, vedlegg 2
Samlet saksfremstilling sak 17/21 Interpellasjon til kommunestyremøte 05.05.2021, vedlegg 3

2521

Behandling av innkommet sak vedrørende kritikkverdige forhold

Vedlegg varslingsrutiner Holtålen kommune
Vedlegg veiledning varslingsrutine
Vedlegg skjema for henvendelse varsling

2621

Vedlegg orienteringssak 4

2721

2821

03.05.2021

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 3. mai 2021
Protokoll 3. mai 2021

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

16/21

Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning for 2020

17/21

Nr. brev nr. 1
Revisjonsberetning for 2020
Årsregnskap 2020 for Holtålen kommune
Årsberetning 2020 for Holtålen kommune

18/21

Orientering i fra administrasjonen om arbeidsmiljøundersøkelse

19/21

20/21

21/21

25.03.2021

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 25. mars 21
Protokoll 25. mars 21

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

09/21

Godkjenning av protokoll fra 25. januar 2021

10/21

Protokoll fra møte 28. januar

11/21

Forvaltningsrevisjonsrapport; Eiendomsforvaltning

Rapport om eiendomsforvaltning i Holtålen kommune

12/21

Orientering om arkivering og digitalisering

13/21

14/21

15/21

28.01.2021

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 28. januar 2021
Protokoll 28. januar 2021

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

01/21

Revisjonsstrategi for årsregnskap 2020

02/21

Presentasjon revisjonsstrategi 2020

03/21

Orientering i fra administrasjonen om arbeidsmiljøundersøkelse

04/21

Oppfølging av forvaltningsrevisjon i FIAS AS

Brev fra FIAS AS

05/21

Årsmelding 2020 for kontrollutvalget

Utkast til årsmelding 2020

06/21

Vedlegg sak 1
Vedlegg sak 2

07/21

08/21

Helhetlig risiko og vesentlighetsanalyse 2020-2024

2020 (vis/skjul møter)

Rapporter

Vis dokumenter

12.11.2020

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 12. november 2020
Protokoll 12. november 2020

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

32/20

Prosjektbeskrivelse av forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltning

33/20

Prosjektplan

34/20

Egenvurdering av uavhengighet regnskapsrevisor

Uavhengighetserklæring

35/20

Kontrollutvalgets årsplan og møteplan for 2021

Utkast til årsplan for 2021

36/20

Gjennomgang av oppfølgingssaker

Oppfølgingsoversikt

37/20

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3 - budsjettall
Vedlegg 3 - protokoll RMN
Vedlegg 4

38/20

39/20

23.09.2020

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 17. september 2020
Protokoll 23. september 2020

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

22/20

23/20

Protokoll fra 18. juni 2020

24/20

Budsjett 2021 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Holtålen kommune

Forslag budsjett 2021

25/20

Forenklet etterlevelseskontroll 2019

Rapport etterlevelseskontroll 2019
Følgebrev attestasjonsoppdrag

26/20

Gjennomføring av fjernmøter i kontrollutvalget

vedlegg brev fra dep

27/20

vedlegg 1 - brev fra revisjonen
vedlegg 2 - oppfølgingsoversikt kommunen
vedlegg 3 - svar fra kmd

28/20

29/20

Plan for forvaltningsrevisjon - ny behandling

30/20

Utkast plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
HRV-analyse korrigert

31/20

Plan for eierskapskontroll 2020-2024

Utkast plan for eierskapskontroll
HRV analyse korrigert

18.06.2020

Vis dokumenter

Fjernmøte

Møtedokumenter

Innkalling 18. juni 2020

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

16/20

17/20

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Protokoll 14. mai 2020

18/20

Forslag til plandokument forvaltningsrevisjon
Risiko- og vesentlighetsanalyse

19/20

Plan for eierskapskontroll 2020-2024

Forslag til plandokument eierskapskontroll
Risiko- og vesentlighetsanalyse

20/20

Innkalling til årsmøte FKT

21/20

14.05.2020

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 14. mai 2020
Protokoll 14. mai 2020

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

09/20

10/20

Årsregnskap 2019 - uttalelse

Protokoll 12. febr. 20

11/20

Årsregnskap go årsmelding 2019 Holtålen kommune
Revisors beretning
Forslag til uttalelse

12/20

Kontrollrapport skatt 2019

Rapport fra skatteetaten
Resultater og styringsinformasjon

13/20

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Tilbakemelding i fra kommunen

14/20

Vedlegg 1
Vedlegg 2

15/20

Innkalling til 12. februar 2020
Protokoll 12. februar 2020

26.03.2020

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Møtet er avlyst

Ingen saksdokumenter tilgjengelig.

12.02.2020

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

01/20

02/20

Protokoll 5. desember 2019

03/20

Orientering i fra administrasjonen – arbeidsmiljøet i Holtålen kommune

Tilbakemelding i fra kommunen

04/20

Årsmelding 2019 for kontrollutvalget

Utkast til årsmelding 2019 for kontrollutvalget

05/20

Vurdering av revisors uavhengighet

Revisors egenvurdering

06/20

Initiering av virksomhetsbesøk i 2020

Organisasjonskart Holtålen kommune
Prosedyrer for virksomhetsbesøk

07/20

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

08/20