Kontrollutvalget Alvdal

Innkalling 13. februar 2024
Protokoll 13. februar 2024

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

01/24

01/24 Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Aukrust AS - Rapport

Rapport Aukrust AS

02/24

Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering

03/24

Plan for eierskapskontroll - Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering

04/24

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget

Informasjon- og kommunikasjonsstrategi dokument

05/24

Kontrollutvalgets årsrapport 2023

Årsrapport 2023

06/24

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7

07/24

Aktuelle saker - Innspill til kontrollarbeidet

08/24

Forvaltningsrevisjon - Sykefravær helse og velferd

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter

Vis dokumenter

Sykefravær i helse og velferd

05.12.2023

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Innkalling 5. desember 2023
Protokoll 5. desember 2023

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

31/23

Opplæring av kontrollutvalget

32/23

Revisjonsstrategi for 2023

Revisors uavhengighetserklæring

33/23

Engasjementsbrev fra Revisjon Midt-Norge SA

Signert engasjementsbrev

34/23

Forvaltningsrevisjon av IKT-sikkerhet - IKT Fjellregionen - Rapport

Rapport - forvaltningsrevisjon IKT Fjellregionen

35/23

Kontrollutvalgets arbeidsform i kommende periode

36/23

Årsplan og møteplan 2024

Utkast årsplan 2024

37/23

Vedlegg 1 - Protokoll årsmøte RMN
Vedlegg 2 - Krav om kjønnsmessig balanse
Vedlegg 3 - Habil/inhabil
Vedlegg 4 - Forvaltningskontroll jordbruk
Vedlegg 5 - Om innbyggerforslag
Vedlegg 6 - Invitasjon til regionsamling

38/23

Godkjenning av dagens møteprotokoll

03.10.2023

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Innkalling 3. oktober 2023
Protokoll

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

23/23

Godkjenning av protokoll 4. september 2023

Protokoll 4. september

24/23

Evaluering av virksomhetsbesøk hos barnevernstjenesten

25/23

Forenklet etterlevelseskontroll 2022

Revisors uttalelse forenklet etterlevelseskontroll

26/23

Forslag til budsjett 2024 med økonomiplan 2024-2027 for kontrollutvalget

Forslag budsjett 2024
Forslag økonomiplan 2024-2027

27/23

Vedlegg 1 - Melding om vedtak reglement
Melding om vedtak - regnskap
Melding om vedtak - budsjett
Bernt svarer; Innbyggere kan ikke kreve....
Bernt svarer; Kontrollutvalget er ikke klageinstans
Bernt svarer; om inhabilitet

28/23

Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i valgperioden 2019-2023

29/23

Evalueringsskjema

30/23

Innkalling 4. september 2023
Protokoll 4. september 2023

04.09.2023

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

21/23

Rapport forvaltningsrevisjon IKT sikkerhet - presentasjon av rapporten

22/23

Virksomhetsbesøk barnevernstjenesten i Nord-Østerdal

Plan for virksomhetsbesøk

06.06.2023

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Innkalling 6. juni 2023
Protokoll 6. juni 2023

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

17/23

Kommunedirektøren orienterer

18/23

Kommunene leverte gode resultater
Kjønnsmessig balanse så langt det er mulig
Kommuneundersøkelsen 2023
Svar på søknad om tilleggsmidler

19/23

20/23

Innkalling 25. april 2023
Protokoll 25. april 2023

25.04.2023

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

09/23

Alvdal kommunes årsregnskap og årsberetning for 2022 - Kontrollutvalgets uttalelse

Utkast til uttalelse
Revisjonsberetning
Årsregnskap 2022
Årsberetning 2022

10/23

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Aukrust AS

Forsag til prosjektplan
Revisors egenerklæring

11/23

Reglement for kontrollutvalget

Utkast til reglement

12/23

Oppdatering om felles forvaltningsrevisjon i IKT Fjellregionen - Oppstart av prosjekt

Prosjektplan
Tynset kontrollutvalgs behandling av prosjektplan
Brev fra Tynset kontrollutvalg
Søknad om tilleggsmidler

13/23

Virksomhetsbesøk barnevern 4. september 2023

Invitasjon til deltakelse

14/23

Melding om vedtak 1
Melding om vedtak 2
Artikkel KR - Om uformelle arbeidsmøter

15/23

16/23

Innkalling 7. februar 2023
Tilleggsinnkalling 7. februar 2023
Protokoll 7. februar 2023

07.02.2023

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

1/23

Forvaltningsrevisjon om sykefravær i helse og velferd

Vedlegg - Rapport sykefravær

2/23

Bestilling av forvaltningsrevisjon 2023

3/23

Planlegging av virksomhetsbesøk 2023

Vedlegg - Prosedyrer for virksomhetsbesøk
Vedlegg - Veileder for virksomhetsbesøk

4/23

Kontrollutvalgets årsmelding for 2022

Vedlegg - Årsmelding 2022

5/23

Vedlegg 1 - Veileder fra KS
Vedlegg 2 - Brev fra Statsforvalteren
Vedlegg 3 - Undersøkelse om møteoffentlighet

6/23

Godkjenning av dagens møteprotokoll

7/23

8/23

Invitasjon til felles forvaltningsrevisjon

Vedlegg - brev fra Tynset kontrollutvalg

2022 (vis/skjul møter)

Rapporter

Vis dokumenter

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Abakus AS

14.11.2022

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 14. november 2022
Protokoll 14. november 2022

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

22/22

Godkjenning av protokoll fra møte 6. september 2022

23/22

Protokoll 6. september 22

24/22

Orientering om revisjonsstrategi og status regnskapsrevisjon for 2022

Uavhengighetserklæring
Revisors presentasjon

25/22

Oppfølging av forvaltningsrevisjon i Abakus AS

Notat fra Abakus AS

26/22

Kontrollutvalgets årsplan og møteplan for 2023

Utkast årsplan for kontrollutvalgets virksomhet i 2023

27/22

Orientering i fra sekretariatet – Fra Kontrollutvalg Fjell IKS til Konsek Trøndelag IKS

28/22

Melding om vedtak - økonomirapport

29/22

Kommunedirektøren orienterer

30/22

06.09.2022

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 6. september 2022
Protokoll 6. september 2022

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

13/22

Godkjenning av protokoll fra møte 26. april 2022

14/22

Protokoll 26.04.22

15/22

Orientering om kommunedirektørens internkontroll

Presentasjon

16/22

Forenklet etterlevelseskontroll

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen.

17/22

Årsberetning og åpenhetsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA

Åpenhetsrapport og årsberetning fra Revisjon Midt-Norge SA

18/22

Budsjettforslag 2023 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Alvdal kommune

Forslag budsjett 2023

19/22

Vedlegg 1 - melding om vedtak
Vedlegg 2 - melding om vedtak
Vedlegg 3 - samling for kontrollutvalg

20/22

Invitasjon til felles møte for samordning av kontroll i interkommunale samarbeid

21/22

Vedlegg 1 - invitasjon
Vedlegg 2
Vedlegg 3 - oversikt interkommunale saarbeid
Vedlegg 4 - eierform og lovhjemmel

26.04.2022

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 26. april 2022
Protokoll 26. april 2022

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

08/22

Godkjenning av protokoll fra møte 8. februar 2022

09/22

Protokoll fra 8. februar 2022

10/22

Kontrollutvalgets uttalelse til Alvdal kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021

Revisjonsberetning 2021 Alvdal kommune
Forslag til uttalelse
Årsregnskap 2021 Alvdal kommune
Årsberetning 2021 Alvdal kommune

11/22

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon «Sykefravær innen helse og velferd»

Prosjektplan

12/22

Vedlegg 1 - Artikkel "sett av nok ressurser"
Vedlegg 2 - Artikkel "uavhengighet og tillit"
Vedlegg 3 - Melding om vedtak eierskapskontroll
Vedlegg 4 - Melding om vedtak årsmelding

13/22

08.02.2022

Vis dokumenter

Fjernmøte

Møteinnkalling 8.februar 2022
Protokoll

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

0122

Godkjenning av protokoll fra møte 7.desember 2021

0222

Protokoll fra møte 7.desember 2021

0322

Rapport for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS

Rapport for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS
Presentasjon av rapporten

0422

Bestilling av forvaltningsrevisjon for 2022

Brev fra Revisjon Midt-Norge SA om forbrukt timeforbruk av 17.01.2022

0522

Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2021

Sekretariatets forslag til årsmelding for 2021

0622

Vedlegg til orienteringssak 1

0722

Forvaltningsrevisjon om budsjettprosess og budsjettoppfølging

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter

Vis dokumenter

07.12.2021

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 7. desember 2021
Protokoll 7. desember 2021

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

30/21

Godkjenning av protokoll fra møte 5.oktober 2021

31/21

Protokoll 5. oktober 2021

32/21

Revisjonsstrategi 2021 – gjennomgang av revisor

Presentasjon revisjonsstrategi 2021

33/21

Forenklet etterlevelseskontroll 2020

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen

34/21

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet

Uavhengighetserklæring

35/21

Kontrollutvalgets årsplan og møteplan for 2022

Vedtatt årsplan for 2022

36/21

Vedlegg - melding om vedtak
Vedlegg - kronikk
Vedlegg - habilitetsbrudd i klagebehandling

37/21

05.10.2021

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 5. oktober 2021
Protokoll 5. oktober 2021

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

22/21

Godkjenning av protokoll fra møte 8.juni 2021

23/21

Protokoll 8. juni 2021

24/21

Forslag til plan for virksomhetsbesøk 2021

Utkast til plan

25/21

Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2022

Utkast budsjett 2022

26/21

Oppfølging av forvaltningsrevisjonen «Budsjettprosess og budsjettoppfølging»

Tilbakemelding i fra kommunedirektøren om oppfølging av rapport

27/21

Habilitet i kommunestyresak – videre behandling

28/21

Vedlegg svar i fra kmd
Vedlegg kronikk
Vedlegg melding om vedtak finansregl
Vedlegg melding om vedtak økonomiregl

29/21

08.06.2021

Vis dokumenter

Fjernmøte

Møteinnkalling, 8.juni
Møteprotokoll

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

1521

Godkjenning av protokoll fra møte 4.mai 2021

1621

Protokoll 4.mai

1721

Orientering fra administrasjonen – tjenestelevering TFF - oppfølging

1821

Orientering om kriseledelsens håndtering av koronautbruddet i Nord-Østerdal

1921

Planlegging av virksomhetsbesøk ved Alvdal barneskole, Sjulhustunet

2021

Vedlegg til orienteringssak 5

2121

04.05.2021

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 4. mai 2021
Protokoll

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

07/21

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020 for Alvdal kommune

09/21

Revisjonsberetning 2020
Årsregnskap 2020
Årsberetning 2020

10/21

Forvaltningsrevisjonsrapport; Budsjettprosessen i Alvdal kommune

Rapport - Budsjettprosessen i kommunen

11/21

Prosjektplan forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll i Abakus AS

Prosjektplan forvaltningsrevisjon Abakus AS
Oversikt timeressurser

12/21

Orientering fra administrasjonen – tjenestelevering TFF - oppfølging

13/21

14/21

Godkjenning av protokoll fra møte 2. februar 2021

08/21

Protokoll forrige møte

02.02.2021

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 2. februar 2021
Protokoll 2. februar 2021

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

01/21

Godkjenning av protokoll i fra forrige møte

02/21

Protokoll 1. desember 2020

03/21

Orientering i fra administrasjonen - oppfølging sak 37/20

04/21

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020

Utkast til årsmelding 2020

05/21

Vedlegg 1
Vedlegg 2

06/21

2020 (vis/skjul møter)

Rapporter

Vis dokumenter

01.12.2020

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 1. desember 2020
Protokoll 1. desember 2020

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

31/20

32/20

Protokoll 6. oktober 2020

33/20

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor

Uavhengighetserklæring

34/20

Revisjonsstrategi 2020 - Alvdal

presentasjon av revisjonsstrategi i Alvdal kommune 2020

35/20

Årsplan og møteplan for 2021 Alvdal kontrollutvalg

Utkast årsplan

36/20

Oppfølging av forvaltningsrevisjon i FIAS 2018

Brev fra selskapet

37/20

Orientering fra leder og nestleder

38/20

Vedlegg 1 - melding om vedtak
Vedlegg 2 - utkast kurs
Vedlegg 3 - budsjett 2021 revisjon
Vedlegg 3 - Protokoll årsmøte RMN
Vedlegg 4 - svar på spm til Kmd
Vedlegg 5 - Melding om vedtak økonomirapport

39/20

06.10.2020

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 6. oktober 2020
Protokoll 6. oktober 2020

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

23/20

24/20

Forenklet etterlevelseskontroll 2019 - Etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen

Protokoll 16. juni 2020

25/20

Revisors uttalelse vedrørende forenklet etterlevelseskontroll 2019

26/20

Budsjett for kontroll og tilsyn i Alvdal kommune

Forslag til budsjett 2021

27/20

Gjennomføring av fjernmøter i kontrollutvalget

Svarbrev fra Kmd

28/20

Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Budsjettprosess og budsjettoppfølging

Prosjektplan fra revisor

29/20

Vedlegg sak 1 - endring av roppdragsansvarlig revisor
Vedlegg sak 2 - Melding om vedtak i kommunestyret behandling av plan for forvaltningsrevisjon
Vedlegg sak 2 - særutskrift kommunestyrets behandling av plan for forvaltningsrevisjon
Vedlegg sak 3 - Melding om vedtak kommunestyrets behandling av plan for eierskapskontroll
Vedlegg sak 3 - særutskrift kommunestyrets behandling av plan for eierskapskontroll
Vedlegg sak 4 - Kmd´s svar på spørsmål om tolkningen av kommuneloven § 23-5

30/20

16.06.2020

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 16. juni 2020
Protokoll 16. juni 2020

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

17/20

18/20

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Protokoll 12. mai 2020

19/20

Utkast til plan for forvaltningsrevisjon
Risiko- og vesentlighetsvurdering

20/20

Plan for eierskapskontroll 2020-2024

Utkast til plan for eierskapskontroll
Risiko- og vesentlighetsanalyse

21/20

Melding om vedtak
Saksframstilling
Økonomirapport 1/20

22/20

12.05.2020

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 12. mai 2020
Protokoll 12. mai 2020

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

09/20

10/20

Protokoll 4. februar 2020

11/20

Årsregnskap 2019 for Alvdal kommune - uttalelse

Oversendelsesbrev fra revisor
Revisjonsberetning 2019
Årsberetning 2019 Alvdal kommune
Årsregnskap 2019 Alvdal kommune
Noter til årsregnskap 2019 Alvdal kommune
Forslag til kontrollutvalgets uttalelse 2019

12/20

Kontrollrapport skatt 2019

Rapport fra skatteetaten
Resultater og styringsinfo

13/20

Valg av kontrollutvalg 2019-2023

Konstitueringsrundskrivet 2015
Konstitueringsrundskrivet 2019
brev fra Kmd

14/20

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om internkontroll og kvalitetssikring

Tilbakemelding i fra rådmann

15/20

Vedlegg 1
Vedlegg 2

16/20

Innkalling 4. februar 2020
Protokoll 4. februar 2020

04.02.2020

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

01/20

02/20

Årsmelding 2019 for kontrollutvalget

Protokoll 26november19

03/20

Utkast til årsmelding 2019

04/20

Initiering av virksomhetsbesøk 2020

Organisasjonskart Alvdal kommune
Prosedyrer for etatsbesøk

05/20

Vurdering av revisors uavhengighet

Revisors egenerklæring

06/20

Gjennomgang av oppfølgingssaker

Oversikt oppfølgingssaker

07/20

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6

08/20